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HK]渣打集团(02888):股东周年大会结果 - 於二○二二年五月四日

发布日期:2022-05-11 12:51   来源:未知   阅读:

  [HK]渣打集团(02888):股东周年大会结果 - 於二○二二年五月四日(星期三)举行的股东周年大会通过的决议案

  原标题:渣打集团:股东周年大会结果 - 於二○二二年五月四日(星期三)举行的股东周年大会通过的决议案

  各項決議案均通過投票方式進行表決並已獲法定大多數票數通過,未獲董事會建議及並未通過的 32項決議案則除外。第 1 至 24(包括首尾兩項)及 31項決議案作為普通決議案通過。第 25至 30項(包括首尾兩項)決議案作為特別決議案通過。第 32項決議案未獲通過,與董事會之建議相符。投票表決的結果如下:

  1. 省覽本公司截至二〇二一年十 二月三十一日止財政年度年報以 及董事會報告和核數師報告。

  2. 宣派截至二〇二一年十二月三 十一日止年度末期股息每股普通 股0.09美元。

  3. 批准載於截至二〇二一年十二 月三十一日止年度董事薪酬報告 內的薪酬年度報告,不包括董事 的薪酬政策。

  4. 批准截至二〇二一年十二月三 十一日止年度董事薪酬報告內的 董事薪酬政策。

  5. 選舉 Shirish Apte為獨立非執 行董事,自二〇二二年五月四日 起生效。

  6. 選舉 Robin Lawther, CBE為獨 立非執行董事,自二〇二二年七 月一日起生效。

  10. 重選 Christine Hodgson, CBE 為獨立非執行董事。

  11. 重選 Gay Huey Evans, CBE 為獨立非執行董事。

  19. 重新委任安永會計師事務所為 本公司核數師,任期由股東週年 大會結束時起至下年度股東週年 大會結束時止。

  21. 授權本公司及其附屬公司於決 議案所載限額內作出政治捐款及 產生政治開支。

  23. 擴大授權配發根據第22項決議 案授出的普通股,數量為本公司 根據第28項決議案授回購的股份 數目。

  24. 授權董事會就本公司的任何發 行或股權可換股額外一級證券配 發股份及授出權利認購或轉換任 何證券為股份。

  25. 授權董事會取消根據第 22項 決議案所授予權力的優先提呈股 份權利。

  26. 除根據第25項決議案授予的權 力外,授權董事會取消根據第22 項決議案就收購事項及其他資本 投資所授予權力的優先提呈股份 權利。

  27. 除根據第25及26項決議案授予 的權力外,授權董事會取消根據 第24項決議案就股權可換股額外 一級證券授予權力的優先提呈股 份權利。

  30. 使本公司能夠以至少足 14天 之通知召開股東大會(股東週年 大會除外)。

  31. 批准本公司的二〇五〇年淨零 路線圖(於二〇二一年十月二十 八日所發佈),注意其可能不時 修訂。

  於股東週年大會當日,本公司的已發行普通股數目為 2,991,112,282股,相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份之總數。根據香港上市規則第 13.39(5A)條,全體董事均有出席股東週年大會。並無股份賦予持有人權利出席大會並按香港上市規則第 13.40 條所載放棄就任何決議案投贊成票。根據本公司的組織章程細則,於投票表決時,每名股東就其持有之每四股股份擁有一票投票權,據此,投票權總數為 747,778,070票。棄權票並非法定票數,並未計入決議案「贊成」或「反對」票的比例。已授權主席的委任代表投票已計入第 1 至 31項決議案的「贊成」票及第 32項決議案的「反對」票總數內。

  除第 22 項決議案外,任何股東就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票時,不受任何限制。本公司董事(不包括獨立非執行董事)及彼等各自的聯繫人士須就第 22 項決議案放棄投票,並已放棄投票(影響合共821,081票投票權)。投票表決的監票人為本公司股份過戶登記處 Computershare Investor Services PLC。

  有關第 3項決議案 (批准載於截至二〇二一年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的薪酬年度報告)及第 4項決議案(批准截至二〇二一年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的董事薪酬政策),董事會欣然接受大部份股東支持決議案, 惟知悉若干票數反對該等決議案。